La decisión de la jueza Laura Guitérrez podría ser impugnada por Álvarez mediante una queja a un tribunal colegiado.
Regeneración, 2 de junio del 2020. Una jueza federal rechazó el amparo interpuesto por «Billy» Álvarez para descongelar sus cuentas tras la investigación en su contra por lavado de dinero.
Las cuentas fueron congeladas desde el pasado 28 de mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
La juez Laura Guitérrrez de Velasco, del juzgado Séptimo de Distrio no anmitió este recurso legal porque, consideró, Álvarez no probó plenamente ser el titular de las cuentas.
Así pues, será el 8 de junio cuando se determine si se concede la suspensión definitiva del amparo.
Para esto la defensa tendrá que presentar documentos certificados por los bancos donde se abrieron las cuentas: Santander, HSBC, BBVA y Finagram.
Esto para comprobar que las cuentas pertenecen al directivo de la cooperativa Cruz Azul.
Y solicitó que Álvarez se presente para ratificar su firma, con un plazo de tres días.
La decisión de la jueza podría ser impugnada mediante una queja a un tribunal colegiado.
UIF congela cuentas de directivos de la cooperativa Cruz Azul
Billy Álvarez, José Alfredo Álvarez y Victor Manuel Garcés habrían creado un esquema para desviar recursos de la cooperativa a cuentas personales.
Regeneración, 29 de mayo del 2020. La UIF congeló las cuentas de Billy Álvarez, de su hermano José Alfredo, y de Victor Manuel Garcés, directivos de la cooperativa Cruz Azul.
La Unidad, dirigida por Santiago Nieto Castillo, investiga a estos personajes por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La investigación de la dependencia del Gobierno de México señala que los directivos crearon un esquema para desviar recursos de la cooperativa a cuentas personales en España y Estados Unidos entre otros.
Estos movimientos bancarios se habrían llevado a cabo en 2013 y 2020, por un monto de mil 200 millones de pesos.
El jueves por la mañana, Billy Alvarez se habría amparado ante cualquier posible orden de aprensión.
ADQUISICIONES SOSPECHOSAS
De acuerdo con la SHCP, Álvarez Cuevas adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.
A José Alfredo y de Víctor Garcés se les investiga por presunto lavado de dinero, pues registran movimientos multimillonarios que no son acordes los ingresos obtenidos por parte de la cooperativa deportiva.
DESAFILIACIÓN CRUZ AZUL
De acuerdo con el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Federación Mexicana de Futbol un club puede ser desafiliado en caso de que sus dueños o directivos incurran en actos delictivos.
«[Un afiliado a la FMF perderá su afiliación si] El dueño y/o los Directivos del Club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo», señala el inciso d del Artículo 66, referente a las Causales para la pérdida de afiliación, del mencionado Reglamento».
La investigación de Hacienda alcanzó las cuentas de la cooperativa Cruz Azul, mismas que mantienen a flote al equipo de fútbol.
Esta situación podría afectar también la distribución de los salarios de los trabajadores de la cooperativa, entre ellos los futbolistas de Primera División.