En caso de ser extraditada, Karime Macías no tendría acceso a los recursos que mantiene en distintas cuentas bancarias en el país Regeneración, 12 de […] […]
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La UIF bloqueó las cuentas del exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle y de Mauricio Toledo, candidato diputado por el PT, por inconsistencias en movimientos […] […]
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La UIF bloqueó las cuentas bancarias de tres personas y dos empresas implicadas en el atentado contra Omar García Harfuch Regeneración, 31 de marzo de […] […]
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El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que se congelaron las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI capitalino […] […]
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El presidente informó que en el mes de octubre se bloquearon 6 mil 294 cuentas a través de la UIF […]
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La UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial cuando existan indicios del financiamiento a grupos terroristas o de lavado de dinero. Regeneración, 18 de […] […]
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Rosario Robles seguirá en la “Lista de Personas Bloqueadas”, por lo cual no podrá realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional. Regeneración, […] […]
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La UIF ha congelado un total de 4 mil 692 cuentas bancarias para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el último año […] […]
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Alfonso Durazo informó que la UIF bloqueó 7 mil 995 millones entre enero y junio de este año, en con 2019, se bloquearon poco más […] […]
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La UIF y la Fiscalía General del Estado de Puebla congelaron las cuentas de los principales líderes de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán y Juan […] […]
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La UIF bloqueó 7 mil 181 cuentas bancarias entre mayo de 2019 y mayo de 2020, de mil 478 personas vinculadas al CJNG, por al […] […]
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La UIF bloqueó entre 2019 y lo que va de 2020, las cuentas de 60 personas vinculadas al delito de trata, por un monto de […] […]
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se pusieron denuncias desde 2019 y 2020. Regeneración, 01 de agosto de 2020. Informa Santiago […] […]
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El objetivo de la UIF no solo es congelar cuentas bancarias, sino que también investiga movimientos hechos a través de servicios de transacciones financieras Regeneración, […] […]
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La UIF bloqueó las cuentas de 127 personas ligadas con los 21 detenidos por el atentado en contra de Omar García Harfuch Regeneración, 1 de […] […]
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La UIF bloqueó las cuentas tanto del municipio, como las personales de los presidentes municipales, al alcalde Eduardo Cervantes se le investiga por presunta colaboración […] […]
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La Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el ‘Operativo Agave Azul’, en coordinación con la DEA, se bloquearon mil 939 cuentas vinculadas con el CJNG. […] […]
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La UIF dio a conocer que tras reportarse movimientos inusuales en el sistema financiero de 18 cuentas bancarias se procedió a bloquearlas, ligadas al cártel […] […]
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La UIF solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam Regeneración, 22 de marzo de 2020. La […] […]
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AMLO resaltó que el congelamiento de cuentas bancarias de García Luna se encuentra en proceso, que ya se hizo la petición a los bancos. Regeneración, […] […]
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