Gloria Trevi anunció que demandará a varias personas y medios por difamarla con diversas acusaciones sobre lavado de dinero y evasión fiscal Regeneración, 14 de […] […]
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La Unidad de Inteligencia Financiera, le solicitó a El Universal hacer del conocimiento de los lectores que no existe ninguna investigación contra Alejandro Gertz Manero […] […]
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La UIF señala que “es completamente falsa” la supuesta investigación en contra del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. Regeneración, 6 de diciembre del […] […]
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El extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, respondió a la publicación del diario Reforma en la que lo acusan de tener […] […]
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Santiago Nieto se sentó en primera fila del Museo de Historia Mexicana en Monterrey, donde su esposa, Carla Humphrey, participó como oradora. Regeneración, 25 de […] […]
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de Pablo Gómez, hecha por AMLO. La votación con 304 votos a favor, 95 en […] […]
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Pablo Gómez destacó que durante la administración de AMLO, la UIF comenzó a ser más conocida por combatir la corrupción. Regeneración, 23 de noviembre del […] […]
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Anabel Hernández dijo que Cárdenas Palomino debe de estar “aplaudiendo y festejando en su celda” porque Santiago Nieto era el único que había metido denuncias […] […]
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Tras la renuncia de Santiago Nieto como titular de la UIF y su sustitución con Pablo Gómez, muchas personas se han preguntado qué pasara con […] […]
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El presidente López Obrador aseguró que la renuncia de Santiago Nieto fue acertada, igual que el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la […] […]
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El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, hay 12 denuncias en su contra en la […] […]
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El Rex fue detenido en Garibaldi en la Ciudad de México. Está acusado de homicidio, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y secuestro Regeneración, 13 de […] […]
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La audiencia en la que el gobierno mexicano demandaría al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una corte de Florida, Estados Unidos, fue […] […]
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EE.UU. considera a Manzanillo -el puerto más transitado de México- importante punto de entrada para las drogas y precursores químicos del fentanilo Regeneración, 6 de […] […]
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Santiago Nieto señaló que la UIF inició las investigaciones por los Pandora Papers, para cumplir con el compromiso de combatir la corrupción. Regeneración, 3 de […] […]
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Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez están bajo la mira de la UIF por el presunto delito de lavado de dinero; esto dice la […] […]
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La directora de Asuntos Normativos de la UIF destacó los avances que se tienen en el combate en delitos financieros durante la actual administración. Regeneración, […] […]
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Vinculan a proceso al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, por su presunta responsabilidad del delito de peculado. Regeneración, 26 de septiembre […] […]
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La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, destacó que diariamente se trabaja para luchar en contra de la inseguridad en México. Regeneración, 21 de […] […]
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La demanda busca para recuperar los bienes que Genaro García Luna generó en Estados Unidos con recursos que provenían de ilícitos Regeneración, 21 de septiembre […] […]
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