Entre los excesos que cometió el exgobernador durante su gestión en Quintana Roo, fue donar parte de un manglar a su madre. Regeneración, 11 de […] […]
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Santiago Nieto destacó la importancia de incluir los delitos de violencia política en contra de las mujeres por parte de personas morales. Regeneración, 9 […] […]
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El expresidente Felipe Calderón también habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht Regeneración a 1 de diciembre de 2020. Felipe Calderón podría estar en […] […]
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La UIF ya prepara una denuncia ante la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por lavado de dinero Regeneración, 1 […] […]
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La UIF indicó que el presidente del TEPJF gastó 217.3% más que sus ingresos declarados entre 2013 y 2018 Regeneración, 28 de noviembre, 2020. La Unidad […] […]
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La UIF, encabezada por Santiago Nieto estaría rastreando los movimientos de Luis Videgaray Regeneración, 24 de noviembre de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) […] […]
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El presidente informó que en el mes de octubre se bloquearon 6 mil 294 cuentas a través de la UIF […]
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La UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial cuando existan indicios del financiamiento a grupos terroristas o de lavado de dinero. Regeneración, 18 de […] […]
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El legislador acuso a la UIF de persecución política en contra de la organización Antorcha Campesina, de la que es líder. Regeneración, 11 de […] […]
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Nieto Castillo señaló que este es un gran paso para la creación de políticas públicas contra el Lavado de dinero. Regeneración, 10 de noviembre del […] […]
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Tras recibir de la UIF la investigación, el INE determinará si hay o no responsabilidad administrativa por parte de Pío López y David León Regeneración, […] […]
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Muna Dora Buchahin, quien descubrió la Estafa Maestra, estima que no sólo se desvió dinero al PRI sino que habría también altos funcionarios involucrados […] […]
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Los internautas celebraron la decisión asegurando que Nieto ha logrado dar varios golpes a la corrupción Regeneración, 30 de octubre del 2020. Usuarios en redes […] […]
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La UIF indicó que los traficantes operan desde el Medio Oriente, Asia o África y tienen vínculos con grupos criminales de México Regeneración 30 de […] […]
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Hubiera sido honroso competir por Querétaro, pero la lucha contra la corrupción es prioridad nacional, anunció Santiago Nieto, titular de la UIF Regeneración, 30 de […] […]
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La última maniobra de la Unidad de Inteligencia Financiera es parte del operativo ‘Agave Azul’, que anunció Santiago Nieto en junio Regeneración, 28 de octubre […] […]
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La UIF vigilará los procesos de contratación del Tren Maya para detectar posibles riesgos y así garantizar la certeza jurídica Regeneración, 24 de octubre del […] […]
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La empresa Yacani fue constituida por la esposa de Lozoya y una abogada de AHMSA, supuestamente para lavar dinero. Regeneración, 22 de octubre del 2020.La […] […]
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La UIF y la SSC-CdMx congelaron 1,352 cuentas de organizaciones criminales con un monto de 2 mil 688 millones de pesos. Regeneración, 13 de octubre […] […]
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La UIF liderada por Santiago Nieto colaborará en las investigaciones Regeneración, 12 de octubre de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colaborará con la […] […]
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