Rosario Robles seguirá en la “Lista de Personas Bloqueadas”, por lo cual no podrá realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional. Regeneración, […] […]
LEER MÁS
La UIF encontró empresas constituidas en Panamá que relacionaban a Medina Mora con García Luna Regeneración, 6 de octubre del 2020. La Unidad de Inteligencia […] […]
LEER MÁS
El titular de la UIF mostró un mapa del país donde se observa con color la presencia de 11 grupos criminales Regeneración, 6 de octubre […] […]
LEER MÁS
El titular de la UIF señaló que será el presidente quien indique dónde podría apoyarlo de mejor manera. Regeneración, 6 de octubre del 2020. […] […]
LEER MÁS
Sedatu y la UIF firmaron un convenio para prevenir y combatir actos que favorezcan la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita […] […]
LEER MÁS
La familia del priista Roberto Madrazo estaría moviendo fondos desde Delaware para promover el programa Latinus Regeneración, 3 octubre, 2020. Las investigaciones recientes realizadas por la […] […]
LEER MÁS
La investigación sobre la participación de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en los sobornos de Odebrecht terminará en tres meses Regeneración, 28 […] […]
LEER MÁS
En marzo pasado congelaron 800 millones de pesos del llamado “Rey de la mezclilla” y este día los recuperó Regeneración, 22 septiembre de 2020. Una jurisprudencia […] […]
LEER MÁS
La denuncia estará relacionada con la contratación de Odebrecht durante la gestión en Pemex de Emilio Lozoya, adelantó Santiago Nieto Regeneración, 22 de septiembre, 2020. […] […]
LEER MÁS
Santiago Nieto, titular de la UIF, presentó este lunes su Evaluación de Riesgo y Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo […] […]
LEER MÁS
Ambas dependencias destacaron “acciones sin precedente” contra grupos criminales desde el 1 de enero al 16 de septiembre de 2020 Regeneración, 21 septiembre de 2020. […] […]
LEER MÁS
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que dos líderes de la organización Antorcha Campesina, ya fueron denunciados ante la FGR Regeneración, 15 de septiembre […] […]
LEER MÁS
En el caso del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, la UIF congeló sus cuentas por un presunto desvío de 129 mdp en la Estafa […] […]
LEER MÁS
Santiago Nieto, titular de la UIF, reconoció al fiscal Alejandro Gertz Manero por lograr la detención de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la […] […]
LEER MÁS
La UIF ha congelado un total de 4 mil 692 cuentas bancarias para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el último año […] […]
LEER MÁS
El exdirigente es investigado por presunto desvío de recursos en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Regeneración, 29 de agosto del 2020. La Unidad […] […]
LEER MÁS
El dirigente de Antorcha Campesina, Manuel Celis Aguirre, realizó movimientos en efectivo por 680 millones de pesos del 2010 al 2020. Regeneración, 25 de […] […]
LEER MÁS
La periodista Dolia Estévez señaló a Alberto Elías Beltrán de estar «en la mira de la Embajada de EU por presuntos sobornos de los carteles» […] […]
LEER MÁS
Javier Lozano y Gil Zuarth tienen movimientos financieros que no corresponden con sus ingresos. Zuarth enfureció tras ser exhibido como ligado a Salinas Regeneración, 23 […] […]
LEER MÁS
Santiago Nieto reiteró que el mandatario dio instrucción para que no haya distinciones en las investigaciones Regeneración , 22 de agosto de 2020. Santiago Nieto, […] […]
LEER MÁS