Tribunal Colegiado señala que Inteligencia Financiera no acreditó que el bloqueo de cuentas de Cabeza de Vaca fueran solicitados por autoridades internacionales Regeneración, 28 de […] […]
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de Pablo Gómez, hecha por AMLO. La votación con 304 votos a favor, 95 en […] […]
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La UIF informó esta mañana que Jesús Murillo Karam, Genaro García Luna y Tomás Zerón estuvieron involucrados en la compra de Pegasus por 32 millones […] […]
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También están implicadas Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local en el Congreso de la Ciudad de México, y dos exempleadas del PRI. Así como Roberto […] […]
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se pusieron denuncias desde 2019 y 2020. Regeneración, 01 de agosto de 2020. Informa Santiago […] […]
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Los defraudadores piden datos a cambio de programa social. También retiran dinero de sus víctimas. Delitos detectables, ya investiga UIF casos Regeneración, 25 de mayo […] […]
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Unidad de Inteligencia Financiera instrumento contra la corrupción. Santiago Nieto detalló que trata de personas, cárteles y outsourcing bajo lupa Regeneración, 4 de marzo del […] […]
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UIF encontró esquemas de empresas fachada, facturación simulada y outsourcing ilegal y reafirmó que se acabará con estas prácticas ilegales Regeneración, 15 de enero del […] […]
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UIF. Santiago Nieto aclaró que hasta el momento no existe investigación por presuntas irregularidades financieras Regeneración, 7 de enero de 2020. Santiago Nieto, titular de […] […]
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Inteligencia Financiera detectó triangulación de recursos de dependencias públicas. Son 11 personas físicas y morales involucradas, detalló UIF Regeneración, 13 de diciembre del 2019. Inteligencia […] […]
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Inteligencia Financiera bloqueo 9 mil cuentas en solo 10 meses. El año pasado con EPN solo 800. En monto representa 69% más de dinero que […] […]
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Gordillo. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, rechazó “categóricamente” haber solicitado la medida Regeneración, 15 de noviembre de 2019. Gordillo. La Unidad […] […]
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Deschamps está siendo investigado en razón de sus cuentas bancarias en el extranjero, que podrían ser congeladas, señaló Santiago Nieto Regeneración, 5 de noviembre del […] […]
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Magistrado electoral cuadriplicó sus ingresos entre 2013 y 2017, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera Regeneración, 28 de octubre del 2019. Luego de que la […] […]
LEER MÁSLa Universidad estatal que fue vinculada al delito de lavado de dinero, recibió 150 millones de dólares de cuentas bancarias provenientes de Suiza Regeneración, 26 […] […]
LEER MÁSLa UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que a sólo dos meses de lucha contra el huachicol, se han bloqueado 226 […] […]
LEER MÁSTenemos órdenes de AMLO de aplicar la política de cero tolerancia a la corrupción; no es cacería de brujas, sino estado de Derecho, y habrá […] […]
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