La UIF descubrió que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales
Regeneración, 4 de enero del 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 17 mil 278 cuentas asociadas a 12 cárteles mexicanos del narcotráfico en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De dichas cuentas, el monto en conjunto alcanza poco más de mil 690 millones de pesos, de las cuales 9 mil 53 pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las cuentas que fueron suspendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 9 de noviembre de 2020 suman un monto de mil 483 millones 484 mil 139 pesos.
Las que esta en monedas extranjeras atienden a 10 millones 421 mil 795 dólares, es decir unos 208 millones de pesos y a 8 mil 653 euros, equivalente a 216 mil pesos.
La estrategia
La UIF descubrió que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales pues “una misma cuenta bancaria puede estar relacionada con más de un cártel”.
Dicho hallazgo se documentó en al menos dos casos, con el Cártel del Golfo-Los Zetas y la Unión Tepito-Anti Unión.
Otro de los descubrimientos tiene que ver con el uso del sistema financiero mexicano para mover recursos multimillonarios de procedencia ilícita como es el caso del CJNG.
A este grupo criminal se le han bloqueado más de 931 millones de pesos, es decir el 55% del gran total.
Las más de 9 mil cuentas que se le suspendieron al CJNG resguardaban 863 millones 306 mil 367 pesos; 3 millones 389 mil 842 dólares y 3 mil 949 euros.
El segundo cártel con más golpes a sus finanzas es la Familia Michoacana, con 3 mil 575 cuentas bancarias suspendidas. Con saldos totales por 385 millones 576 mil 549 pesos.
En tercer lugar se encuentra el Cártel de Sinaloa con 2 mil 143 cuentas bloqueadas por 108 millones 171 mil 471 pesos.
Las nueve organizaciones criminales restantes a las que también les suspendieron cuentas en lo que va del actual gobierno son:
- Unión Tepito
- Cártel Santa Rosa de Lima
- Los Zetas
- Cártel del Golfo
- Guerreros Unidos
- Caballeros Templarios
- Los Rojos
- Cártel de Tláhuac
- Anti Unión