La UIF detectó que la OSFL y su líder Naaasón Joaquín realizaban actos jurídicos con fines lucrativos
Regeneración, 22 de diciembre del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias contra la Iglesia de la Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García por lavador de dinero y delitos fiscales.
La denuncia presentada por la UIF ante la FGR señala que la iglesia constituida como Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) no se relaciona con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y ha omitido declarar sus ingresos por lo que ha generado riqueza de manera ilegal.
De acuerdo con la UIF, la OSFL y su líder Naasón Joaquín realizaban actos jurídicos con fines lucrativos.
También se detectaron transferencias financieras de altos montos a personas físicas y morales con las que no tienen relación.
Además envían dinero a países considerados paraísos fiscales.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos”, indicó la UIF.
Naasón Joaquín acusado de explotación infantil
En marzo de 2020, la UIF también dio a conocer que se congelaron las cuentas del líder de La Luz del Mundo por prácticas de pornografía infantil.
De acuerdo con el funcionario, un pastor en tercera generación de dicha congregación religiosa, engañaba a sus víctimas por medio de la fe.
Aclaró que las irregularidades de los sospechosos no sólo consistieron en la estafa, sino que además tenían una práctica de pornografía infantil y explotación sexual de menores.
Esto para que donaran todas sus pertenencías a la iglesia, además de tener relaciones con los más jóvenes.
Congelan cuentas de pastor de la Luz del Mundo por explotación infantil