Compañía de EU pagó 4 mdd en sobornos a funcionarios de Calderón y EPN

 

La compañía estadounidense de préstamos World Acceptance Corporation habría sobornado a funcionarios del gobierno de México, en los sexenios de Calderón y Peña 

 

Regeneración, 10 de agosto de 2020.La Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) acusó a la compañía de préstamos World Acceptance Corporation con sede en Carolina del Sur, por supuestos sobornos a funcionarios del gobierno mexicano, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2010 y 2017.

Más de 4 mdd en sobornos a funcionarios

A través de la plataforma de la Comisión de Valores de EUA, se comunicó que la WAC de México habría pagado más de 4 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y líderes sindicales entre diciembre de 2010 y hasta junio de 2017, es decir, durante los gobiernos de ambos expresidentes.

“La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que World Acceptance Corporation, una compañía de préstamos al consumidor con sede en Carolina del Sur, acordó pagar $21.7 millones para resolver los cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”, afirma la plataforma.

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Hasta el momento no se conoce el nombre de los funcionarios 

Cabe señalar que hasta el momento no se han dado a conocer los nombres, cargos y dependencias de los funcionarios que habrían recibido estos supuestos sobornos.

Una empresa estadounidense dio más 4 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno y sindicales de México para asegurar la capacidad de otorgar préstamos y que se paguen de manera oportuna, informó la Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

WAC de México, que fue subsidiaria de World Acceptance Corporation, entregó los sobornos entre 2010 y 2017 con distintos métodos, “incluso depositando dinero en cuentas bancarias vinculadas a los funcionarios y contratando a un intermediario para dar grandes bolsas de efectivo entre los funcionarios”.

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Según las autoridades estadounidenses, la compañía con sede en Carolina del Norte registró estos pagos como gastos comerciales legítimos, además de que carecía de controles contables internos para detectar o prevenir actos de corrupción.

“Este esquema de soborno de larga duración no sucedió en el vacío. Por la falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation creó el entorno perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década ”, dijo Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC, de la unidad FCPA.

WAC de México opera en el país como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple que se especializa en otorgar créditos a trabajadores de la educación, del sector salud y otras dependencias de gobierno.