Inteligencia Financiera bloqueo 9 mil cuentas en solo 10 meses. El año pasado con EPN solo 800. En monto representa 69% más de dinero que en 2018
Regeneración, 29 de noviembre del 2019. Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entregó al senado de la República el informe “Casa Limpia”-
Inteligencia Financiera estacó que en los 10 meses de gobierno de AMLO se han bloqueado 9 mil 100 cuentas bancarias, contra sólo 800 en 2018.
Es decir un incremento de mil 137.5%, vale decir 10 veces más cuentas bloquedas en solo ocho meses.
De los montos de esas cuentas bloqueadas, de enero a octubre de 2019, corresponden cinco mil 329 millones 517 mil 813.01 pesos.
Además 47 millones 351 mil 572.18 dólares y mil 875.72 euros.
Las cifras anteriores representan 69 veces más que todo lo que se bloqueó en 2018.
El funcionario expone en el documento que a partir de un ejercicio de análisis se determinaron cinco temas prioritarios.
Estos son el robo de hidrocarburos; trata y tráfico de migrantes, además de empresas fachadas y factureras.
Incluye narcotráfico y corrupción política.
Casos relevantes
Los casos más relevantes son Odebrecht-Lozoya; Magistrado y Abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
La trata de personas en la Zona Divas, ademas del caso de robo de hidrocarburos de «EWl Marro».
En el caso de los delitos electorales el documental Populismo en América Latina.
Y con relación al gobierno el caso del Consejo Mexicano de Promoción Turística, relacionado a delitos electorales
Odebrecht-Lozoya
Inteligencia Financiera explicó que por el caso Odebrecht-Lozoya, hay 16 denuncias, de las cuales ocho son a personas físicas y otras ocho a morales.
Además los montos denunciados son por depósitos: 73 millones 531 mil 419.85 pesos, y 119 millones 075 mil 131.67 dólares, respectivamente.
Primer magistrado detenido en 20 años
El informe resalta la primera detención de un magistrado federal en 20 años, por favorecer al crimen organizado.
Lo anterior fue posible porque la UIF detectó cuentas y montos por encima de sus ingresos reportados como servidor público.
Zona Divas
La Zona Divas, es una Red Internacional de Trata de Personas, con operación en cinco países, y cuenta con varias averiguaciones previas por delincuencia organizada.
Ademas de los delitos de explotación sexual, trata y prostitución internacional, entre otros delitos.
Populismo en América Latina
Por otra parte en el tema electoral se investigó el documental “Populismo en América Latina”, indicó Inteligencia Financiera.
Lo que se identificó es una compleja red de empresas entre ellas Grupo TV Promo y Piña Digital para violar normas electorales.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
El caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) forma parte de “La Estafa Maestra”, que involucra a la ex funcionaria federal Rosario Robles.
Huachicol
Es el caso de “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Guanajuato, en el Bajío, quien contaba con una flota para abastecer combustible a una amplia zona geográfica.
Y junto con ello, lavaba dinero.