La UIF ordenó bloquear cuentas de dos compañías y tres personas relacionadas al CJNG y al atentado contra Sandoval y Harfuch. Regeneración, 1 de marzo […] […]
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La UIF bloqueó las cuentas bancarias de tres personas y dos empresas implicadas en el atentado contra Omar García Harfuch Regeneración, 31 de marzo de […] […]
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López Obrador señaló que la FGR cuenta con dos denuncias en contra del ex líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps. Regeneración, 30 de […] […]
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García Cabeza de Vaca indicó que lo expuesto por el titular de la UIF, Santiago Nieto, demuestra que no tiene relación con el crimen organizado. […] […]
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El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que Cabeza de Vaca adquirió varias propiedades con recursos de procedencia ilícita. Regeneración, 19 de marzo del […] […]
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La UIF emitió la orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el objetivo de bloquear las cuentas de los líderes del PRI […] […]
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La UIF congeló las cuentas de Diana Sánchez Barrios, candidata a diputada local de Va por México (PAN-PRI), por extorsión y robo agravado. Además, la […] […]
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El titular de la UIF, Santiago Nieto confirmó que se solicitó a su par de Andorra la investigación de los 23 mexicanos. Regeneración, 11 de […] […]
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El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que se congelaron las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI capitalino […] […]
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AMLO dijo que Santiago Nieto, titular de la UIF, será quien informe lo que se está haciendo sobre el caso de la mafia rumana Regeneración, […] […]
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Luego de la denuncia por la estafa en la venta de oxígeno medicinal, la UIF llevó a cabo las investigaciones para dar con los estafadores. […] […]
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Hay un grupo de seis personas involucradas con el ejercicio del poder público que al parecer están recibiendo algún tipo de beneficio o protección Regeneración, […] […]
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El grupo delincuencial se dedicaba al saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos del país Regeneración, 5 de febrero del 2021. La […] […]
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La UIF ha bloqueado miles de cuentas bancarias de dinero de procedencia ilicita. Regeneración, 28 de enero del 2010.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló […] […]
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La UIF investiga a una docena de exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. Regeneración, 22 de enero del 2021. De acuerdo con el […] […]
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El objetivo es desarrollar y fortalecer las acciones de vigilancia e inspección en el norte del Golfo de California Regeneración, 20 de enero, 2021. La […] […]
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La UIF presentó una denuncia ante la FGR por operaciones irregulares del exsenador Lavalle Maury. Regeneración, 14 de enero del 2021. La Unidad de […] […]
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La UIF descubrió que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales Regeneración, 4 de enero del 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 17 mil […] […]
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La UIF detectó que la OSFL y su líder Naaasón Joaquín realizaban actos jurídicos con fines lucrativos Regeneración, 22 de diciembre del 2020. La Unidad […] […]
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La UIF acusó a Ricardo Henaine Mezher y a Jesús Sesma Suárez de introducir activos de procedencia ilícita Regeneración a 14 de diciembre de 2020. La […] […]
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