Juez procesa a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero

Juez procesa a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero El juez de control determinó procesar a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero, con recursos que presumiblemente provendrían de desvíos de mil 650 millones a 4 empresas “fantasma” que dispersaron el dinero en el sistema financiero.Regeneración, 20 octubre 2017.- Un Tribunal Unitario Penal confirmó el auto de vinculación a proceso dictado al ex […]

También suspenden cuentas de redes sociales de Rafa Márquez

También suspenden cuentas de redes sociales de Rafa Márquez Luego de que el futblista fuera señalado como probable prestanombres para personajes del crimen organizado, poco ha poco ha ido perdiendo patrocinios y hasta la oportunidad de jugar con su club. Regeneración, 26 de agosto de 2017.- Igual que pasó con Julión Álvarez, Rafael Márquez, el jugador de futbol involucrado en una serie de negocios turbios […]

Tras acusaciones a Julión, prácticamente le cancelarán visa de trabajo en EU

Tras acusaciones a Julión, prácticamente le cancelarán visa de trabajo en EU A causa del problema legal que enfrenta por ser acusado de lavado de dinero, en su agenda todo a comenzado a cambiar.Regeneración, 12 de agosto de 2017.-El cantante Julión Álvarez, ha declarado que las fechas que ya tiene previstas se llevarán a cabo, empezando por el palenque de la Feria Nacional Potosina, que se realizará […]

PGR abre investigación a Rafa Márquez y Julión por vínculos con ‘El Tío’

PGR abre investigación a Rafa Márquez y Julión por vínculos con ‘El Tío’ Como medida precautoria, las autoridades mexicanas aseguraron varias empresas vinculadas a la red de lavado de dinero. Regeneración, 11 de agosto de 2017.- Autoridades ministeriales informaron que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta de investigación contra el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez por su presunta participación en la […]

Investigan red de lavado en palenques y ferias ligada al CJNG

Investigan red de lavado en palenques y ferias ligada al CJNG Las autoridades investigan a Jesús Pérez Alvear, socio de la empresa “Gallística Diamante”, organizadora del palenque de San Marcos, en Aguascalientes y pareja de una hermana de “El Cuini”, capo del CJNG. Regeneración, 11 de agosto de 2017.- Autoridades de inteligencia federal investigan una red de lavado de dinero financiada por el Cártel de Jalisco Nueva […]

Julión Álvarez acepta conocer a Raúl Flores, pero dice ‘no tener nexos con él’

Julión Álvarez acepta conocer a Raúl Flores, pero dice ‘no tener nexos con él’ En conferencia de prensa, admitió que sí conoce a Flores Hernández, pero sólo en el rol de empresario. Nervioso, aseguró que desconocía las actividades delictivas de dicha persona.Regeneración, 11 agosto 2017.- El cantante Julión Álvarez, negó formar parte de una red de lavado de dinero, así como tener vínculo alguno con el empresario Raúl Flores […]

Exreina de belleza en Jalisco, ligada a empresas de lavado del narco

Exreina de belleza en Jalisco, ligada a empresas de lavado del narco Joanna Rivera Sibson, aparece como accionista en las compañías Lola Lolita 1110 y Nocturnum, es socia de Omar y Efraín Caro Urías, señalados en la red criminal del capo Raúl Flores Hernández.Regeneración, 11 de agosto de 2017.- Joanna Rivera Sibson, ganadora del título de Nuestra Belleza Jalisco 2004, está ligada con dos de las empresas […]

Trasladan al penal del Altiplano a Raúl Flores, el narcotraficante asociado a Rafael Márquez

Trasladan al penal del Altiplano a Raúl Flores, el narcotraficante asociado a Rafael Márquez Trasladan al penal del Altiplano a Raúl Flores, el narcotraficante asociado a Rafael Márquez en una red de lavadoRegeneración, 10 de agosto del 2017.-Raúl Flores Hernández, “El Tío”, detenido el pasado 20 de julio por personal de la Agencia de Investigación Criminal, en Zapopan, Jalisco, fue trasladado la mañana de este jueves el Centro Federal […]

Hacienda ordena bloquear todas las cuentas de Rafa Márquez y Julión

Hacienda ordena bloquear todas las cuentas de Rafa Márquez y Julión Todas las instituciones financieras deben dejar de operar con las personas físicas y empresas que aparecen en la lista del Departamento del Tesoro de EU. Regeneración, 10 de agosto de 2017.- Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informara sobre el vínculo entre Rafael Márquez, Julión Álvarez y el criminal Raúl Flores Hernández, la […]

Asegura PGR 2 empresas de Rafa Márquez ligadas a la red de lavado de dinero

Asegura PGR 2 empresas de Rafa Márquez ligadas a la red de lavado de dinero Las empresas Grupo Terapéutico Hormaral S.A de C.V y Prosport&Health S.A de C.V, fueron asegurados por la Procuraduría. Regeneración, 10 de agosto de 2017.- Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculara al futbolista Rafael Márquez, con el narcotraficante Raúl Flores, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró ministerialmente dos empresas pertenecientes a […]