Exfuncionaria del gobierno de Borge quintuplicó su patrimonio, sigue prófuga de la justicia

Exfuncionaria del gobierno de Borge quintuplicó su patrimonio, sigue prófuga de la justicia Claudia Romanillo, quien era colaboradora de Roberto Borge pasó de tener tres propiedades cuando ingresó al servicio público y en su última declaración patrimonial reportó 15.Regeneración, 22 de enero de 2018.-La ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del estado de Quintana Roo, Claudia Romanillos Villanueva, aumentó cinco veces las propiedades […]

Meade dice que irá tras dinero del narco, pero como secretario no accionó contra el lavado de dinero

Meade dice que irá tras dinero del narco, pero como secretario no accionó contra el lavado de dinero El más reciente reporte de Grupo de Acción Financiera, indicó que las autoridades tributarias son laxas con posibles focos de dinero sucio. Regeneración, 22 de diciembre de 2017.- Mientras por un lado José Antonio Meade promete cambiar la estrategia de combate de las drogas cortando el dinero de los narcos, mientras fue secretario de Hacienda, fue […]

Cancelan cargo de lavado de dinero a Guillermo Padrés, podría salir de prisión

Cancelan cargo de lavado de dinero a Guillermo Padrés, podría salir de prisión El exgobernador de Sonora está a la espera de que un juzgado federal concrete en otro juicio la cancelación del delito de delincuencia organizada.Regeneración, 14 de diciembre de 2017.- La acusación de lavado de dinero por 8.8 millones de dólares que pesaba sobre Guillermo Padrés fue cancelada por un juez federal de la Ciudad de […]

Niegan amparo a Duarte, quería frenar procesos por lavado y crimen organizado

Niegan amparo a Duarte, quería frenar procesos por lavado y crimen organizado Aunque Duarte insistió que se violaron sus derechos cuando un juez de control lo vinculó a proceso, un tribunal concluyó que no se fue así.Regeneración, 13 de diciembre de 2017.- Javier Duarte solicitó un amparo para intentar dar marcha atrás al proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con […]

‘Paraísos en la Tierra’ (cartón)

‘Paraísos en la Tierra’ (cartón) Los Paradise Papers dados a conocer hace unos días, revelaron las fortunas que la gente más rica y poderosa del mundo tiene invertidas en paraísos fiscales…(12 de noviembre del 2017).-Los moneros Antonio Helguera y José Hernández hacen una entrega más de la serie ‘Monosapiens’ en la revista Proceso.En estos links puedes ver más cartones:http://www.antoniohelguera.com/http://www.monerohernandez.com.mx/@[email protected]

DEA revela nexos chinos con cárteles mexicanos

DEA revela nexos chinos con cárteles mexicanos Las empresas chinas se han vuelto comunes para que narcotraficantes mexicanos laven el dinero de sus ganancias.Regeneración, 4 de noviembre de 2017.-De acuerdo con un nuevo reporte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), cada vez es más común que los cárteles de droga mexicanos […]

PGR ordena detención de esposa de líder nacional del PT

PGR ordena detención de esposa de líder nacional del PT Además, la PGR también busca a María Cristina Martínez y a María Mayra Paredes Díaz, ambas eran parte de la red de lavado de dinero.Regeneración, 26 de octubre de 2017.- La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de captura otorgada por un juez federal en contra de María Guadalupe Rodríguez, esposa de […]

Rafa Márquez podrá disponer de cuentas bancarias aseguradas por PGR

Rafa Márquez podrá disponer de cuentas bancarias aseguradas por PGR Un juez federal ordenó la suspensión definitiva para que el futbolista  pueda disponer de las cuentas bancarias de dos de sus empresas.Regeneración, 24 de octubre de 2017.- Un juez federal ordenó la suspensión definitiva para que el futbolista Rafael Márquez pueda disponer de las cuentas bancarias de dos de sus empresas aseguradas por la PGR […]

Juez procesa a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero

Juez procesa a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero El juez de control determinó procesar a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero, con recursos que presumiblemente provendrían de desvíos de mil 650 millones a 4 empresas “fantasma” que dispersaron el dinero en el sistema financiero.Regeneración, 20 octubre 2017.- Un Tribunal Unitario Penal confirmó el auto de vinculación a proceso dictado al ex […]

También suspenden cuentas de redes sociales de Rafa Márquez

También suspenden cuentas de redes sociales de Rafa Márquez Luego de que el futblista fuera señalado como probable prestanombres para personajes del crimen organizado, poco ha poco ha ido perdiendo patrocinios y hasta la oportunidad de jugar con su club. Regeneración, 26 de agosto de 2017.- Igual que pasó con Julión Álvarez, Rafael Márquez, el jugador de futbol involucrado en una serie de negocios turbios […]

Tras acusaciones a Julión, prácticamente le cancelarán visa de trabajo en EU

Tras acusaciones a Julión, prácticamente le cancelarán visa de trabajo en EU A causa del problema legal que enfrenta por ser acusado de lavado de dinero, en su agenda todo a comenzado a cambiar.Regeneración, 12 de agosto de 2017.-El cantante Julión Álvarez, ha declarado que las fechas que ya tiene previstas se llevarán a cabo, empezando por el palenque de la Feria Nacional Potosina, que se realizará […]
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