La UIF habría presentado la denuncia por la presunta evasión fiscal de mas de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita Regeneración […] […]
LEER MÁS
El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, presuntamente utilizó una empresa de José Adrián Parrilla Correa, integrante del Cártel de Los Zetas, para financiar […] […]
LEER MÁS
La UIF entregó información del caso Pío López Obrador al INE y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Regeneración, 27 de agosto del 2021. […] […]
LEER MÁS
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que el dinero asegurado por las autoridades por ser de procedencia ilícita deben integrarse a la Tesofe […] […]
LEER MÁS
Santiago Nieto indicó que se mantiene en comunicación con la FGR sobre el caso de Ricardo Anaya a quien le podrían congelar las cuentas bancarias. […] […]
LEER MÁS
Santiago Nieto indicó que la FGR entregará más información a la UIF en las próximas horas sobre los señalamientos contra Ricardo Anaya. Regeneración, 25 de […] […]
LEER MÁS
Acusan al dirigente del PRI, Alito Moreno, de lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito ante la UIF. Regeneración, 18 de agosto del 2021. […] […]
LEER MÁS
La UIF detectó que la familia del expresidente Enrique Peña Nieto hizo pagos por 75 millones de pesos durante un año, a través de tarjetas […] […]
LEER MÁS
La UIF está en alerta porque el perfil de las personas que realizaron las operaciones coincide con indicadores de alto riesgo. Por lo que podrían […] […]
LEER MÁS
La UIF informó que pese al amparo que promovió Roemer para desbloquear las cuentas bancarias de sus asosiaciones, un juez negó la solicitud. Regeneración, 9 […] […]
LEER MÁS
La primera investigación que se abrió en contra del expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial por la FGR fue por operaciones con recursos ilícitos […] […]
LEER MÁS
La UIF presentó una séptima denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desviar 1 mil 400 millones de pesos hacia Odebrecht. Regeneración, 4 de […] […]
LEER MÁS
La UIF presentó información de las dependencias y gobiernos estatales que fondearon a las empresas vinculadas a Pegasus. Regeneración, 22 de julio del 2021. […] […]
LEER MÁS
¿Quién contrató de Pegasus? El malware se adquirió desde la administración de Felipe Calderón y durante el sexenio de EPN el contrato fue de 32 […] […]
LEER MÁS
La investigación realizada por la UIF en contra del presidente del TEPJF, José Luis Vargas, identifica depósitos a cuentas de sus familiares. Regeneración, 19 de […] […]
LEER MÁS
La UIF presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lavado y desvió de dinero. Regeneración, 18 de julio del […] […]
LEER MÁS
La Comisión nacional Bancaria de Valores bloqueó las cuentas de Carmen María Hernández, esposa de Roemer y de otras organizaciones por órdenes de la UIF […] […]
LEER MÁS
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se recuperaron 147 millones 793 mil pesos de grupos delictivos que se dedican a la trata […] […]
LEER MÁS
Un tribunal rechazó el amparo que Emilio Zebadúa realizó para que la UIF descongele sus cuentas. A pesar de que el exfuncionario dijo que declararía […] […]
LEER MÁS
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que esperarán a que la ciudadanía decida si quiere o no que se juzguen a exfuncionarios que […] […]
LEER MÁS