El exmando policiaco y cercano a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, recibió dinero del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. Regeneración, 26 […] […]
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La Fiscalía de El Salvador presentó cargos por corrupción en contra del expresidente, Salvador Sánchez Cerén y de otros nueve exfuncionarios. Regeneración, 25 de julio […] […]
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La FGR tiene a Samuel García en la mira y está por consignar su expediente, en el que lo acusa de lavado de por lo […] […]
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La investigación realizada por la UIF en contra del presidente del TEPJF, José Luis Vargas, identifica depósitos a cuentas de sus familiares. Regeneración, 19 de […] […]
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Julión Álvarez rompió el silencio y contó las razones por las que su amistad con el boxeador mexicano finalizó El cantante dejó sus amistades por […] […]
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El empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú es considerado cómplice Francisco García Cabeza de vaca en lavado de dinero. Regeneración, 8 de julio de 2021. La […] […]
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Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas separado del cargo por delitos graves, también está en medio de un gran escándalo mediático; en las […] […]
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El presidente López Obrador aclaró que el gobierno de EU pidió información de Francisco García Cabeza de Vaca sobre lavado de dinero, aunque envió nueva […] […]
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Autoridades de la Fiscalía General de la República extraditan a Raúl «R» a Estados Unidos, quien está acusado presuntamente de haber cometido delitos contra la […] […]
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Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales Regeneración, 23 de abril de 2021. […] […]
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El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pagará más de 9 millones de dólares a autoridades estadounidenses por el delito de lavado de dinero de los […] […]
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El exgobernador de Tamaulipas hizo un trato con la justicia de Estados Unidos para declararse culpable por lavado de dinero. Regeneración, 25 de marzo 2021. […] […]
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El reportaje concluye que el banco se constituyó en “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento y distribución de recursos ilícitos” Regeneración, 6 de […] […]
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La Fiscalía solicitó vincular a proceso al empresario acusado de lavado de dinero por el caso Agro Nitrogenados Regeneración, 4 de febrero del 2021. La Fiscalía […] […]
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La UIF ha bloqueado miles de cuentas bancarias de dinero de procedencia ilicita. Regeneración, 28 de enero del 2010.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló […] […]
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina están implicados diversos servidores públicos y empresas fantasma Regeneración, 27 de enero del […] […]
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La entonces PGR habría hecho “maniobras” para que la justicia de Andorra archivara el caso de Collado en 2018 Regeneración, 14 de enero del 2021. […] […]
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César Duarte esta acusado de saquear con miles de millones de pesos a Chihuahua durante su sexenio Regeneración, 13 de enero del 2021. La juez […] […]
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La UIF descubrió que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales Regeneración, 4 de enero del 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 17 mil […] […]
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La UIF detectó que la OSFL y su líder Naaasón Joaquín realizaban actos jurídicos con fines lucrativos Regeneración, 22 de diciembre del 2020. La Unidad […] […]
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