El titular de la UIF, Santiago Nieto señaló que las cuentas de Andrés Roemer se encuentran bloqueadas por defraudación y evasión fiscal. Regeneración, 17 de […] […]
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Las cuentas del escritor Andrés Roemer fueron bloqueadas en mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda Regeneración 17 junio […] […]
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El titular de la UIF dijo que será después de las elecciones cuando se darán a conocer los casos de financiamiento ilegal de las campañas […] […]
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Santiago Nieto señaló que México ha avanzado en la prevención y combate al lavado de dinero, pero tiene pendiente la aprobación de la Ley Antilavado […] […]
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La UIF presentará una nueva denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el desvío de 3 mil 400 millones de pesos. Regeneración, 26 […] […]
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El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que realizan varias pesquisas sobre las anteriores administraciones. Regeneración, 26 de mayo, 2021. […] […]
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El candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo el comunicado de la FGR fue una cortina de humo para quitar la atención del derrumbe de […] […]
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El titular de la UIF, Santiago Nieto dio positivo a la Covid-19 y dijo que aunque es asintomático permanecerá en aislamiento. Regeneración, 6 de mayo […] […]
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La UIF no encontró pruebas de corrupción en contra de José Antonio Meade luego de las acusaciones hechas por Emilio Lozoya. Regeneración, 6 de mayo […] […]
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El titular de la UIF, Santiago Nieto informó que el presidente López Obrador le pidió detener investigaciones durante el proceso electoral. Regeneración, 5 de […] […]
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Félix Salgado señaló que cuando regrese de su licencia en el Senado, solicitará a la UIF investigar a los consejeros del INE […]
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Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que la dependencia amplió la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la […] […]
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Santiago Nieto informó que la UIF presentó, entre 2019 y 2020, 12 denuncias por defraudación fiscal a la FGR. Regeneración, 16 de abril del 2021. […] […]
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Rodrigo Medina reapareció en un video luego de que la UIF anunció que presentará una demanda en contra del gobernador ante la FGR. Regeneración, 14 […] […]
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La UIF presentó una denuncia contra Rodrigo Medina por lavado de dinero y evasión fiscal ante la FGR. Regeneración, 13 de abril del 2021. La […] […]
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Presentan nuevas evidencias contra García Cabeza de Vaca que comprueban los delitos de los que se le acusa; luego de que Santiago Nieto compareciera en la […] […]
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La UIF bloqueó las cuentas del exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle y de Mauricio Toledo, candidato diputado por el PT, por inconsistencias en movimientos […] […]
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La UIF señala al papá del candidato a Nuevo León, Samuel García Mascorro de evasión y defraudación fiscal. Regeneración, 9 de abril del 2021.La Unidad […] […]
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La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió las carpetas de investigación de 22 de las 25 denuncias presentadas Regeneración 7 abril 2021. La Unidad […] […]
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La UIF rastreo la triangulación de dinero que la empresa brasileña Odebrecht envió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Regeneración, 5 de abril del 2021. […] […]
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